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              中國銀行就意大利洗錢案達成和解 同意支付60萬歐元罰金

              來源于互聯網 2017年02月18日 閱讀(

              中國銀行就意大利洗錢案達成和解 同意支付60萬歐元罰金

              北京時間18日彭博稱,獲得的法庭文件顯示,中國銀行米蘭分行及其四名員工在佛羅倫薩案中達成了和解。

              中國銀行在周五的聽證中同意支付60萬歐元罰金。

              四名員工因洗錢罪獲刑2年,緩期執行。

              中國銀行通過電子郵件發表聲明稱,和解是為了避免冗長的官司并令米蘭分行可以集中精力拓(45.5, -0.63, -1.37%)展業務;稱米蘭分行一直遵守國家和國際相關規定。

              注:2015年6月報道稱意大利檢察官控告中國銀行,指其米蘭分行涉嫌幫助洗錢。


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